Как сообщили сегодня, 21 апреля, ИА REGNUM Новости в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, судом было установлено, что в 2005 году Новицкий нашел в Санкт-Петербургской Фьючерской бирже помещение для проведения незаконных банковских операций с целью личного обогащения.
Предприниматель купил компьютер, телефонный и факсимильный аппараты, а также сделал печати и комплекты учредительных документов на 12 подставных организаций с открытыми банковскими счетами в банках. Затем Новицкий нашел клиентов - различных юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей-резидентов, заинтересованных в сокрытии денег от налогового и финансового контролей и в их обналичивании. Он организовал систематическое привлечение этих средств, якобы в качестве оплаты поставок товаров, либо оказанных услуг по сделкам, и размещал их на банковских счетах.
"Поступившие на счета деньги, по указанию Новицкого получало в наличной форме лицо, неосведомленное о противоправном характере его действий. Часть денежных средств хранилась в помещении биржи, которое использовалось в качестве "кассового узла", где Новицкий выдавал их клиентам, часть денег развозилась по адресам клиентов. В результате незаконных действий Новицкий получил доход в сумме более 9,5 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре.
